Проверка благонадежности контрагента

В последние несколько лет в юридической практике, направленной на решение споров с налоговыми органами, часто фигурирует такое понятие, как осмотрительность компании при заключении договоров с контрагентами. На деле это означает, что фирма, которая заказывает товары или услуги у другого юридического лица, обязана проверить контрагента на предмет его благонадежности и порядочного исполнения требований действующего законодательства. Это необходимо для того, чтобы снизить финансовые, а зачастую и репутационные риски, которые возникают в результате взаимодействия с фирмами-однодневками или организациями, пренебрегающими налоговым законодательством РФ.

Компания «Бизнес и право» владеет всеми необходимыми инструментами и ресурсами, позволяющими проверить компанию контрагента по различными основаниям. В частности, источниками информации для наших специалистов служат:

  • Данные из единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
  • Базы Росстата, где хранятся бухгалтерские отчеты всех зарегистрированных в РФ компаний;
  • Базы Федерального Казначейства, дающие доступ к заключенным государственным контрактам;
  • Информационные ресурсы государственных фискальных служб и лицензирующих органов (Роспатента, Службы судебных приставов, Налоговой инспекции, Реестра сведений о банкротстве и прочих);
  • Базы дел, находящихся на рассмотрении Арбитражных судов Москвы и субъектов РФ.

Многоуровневая проверка контрагента, проводимая юристами компании «Бизнес и право», позволит выявить неблагонадежную фирму и предупредить возникновение серьезных последствий для бизнеса заказчика. Так, проверка поставщика или подрядчика дает возможность выявить:

  • Наличие исков, выдвинутых против потенциального партнера со стороны других юридических лиц или налоговой;
  • Финансовое состояние дел в компании в сравнении с суммами, которые фигурируют в контракте (так можно предупредить риск невыполнения обязательств со стороны контрагента);
  • Наличие аффилированных с проверяемым контрагентом структур, которые могут быть задействованы в мошеннических схемах;
  • Документы, подтверждающие, что потенциальный партнер компании находится на стадии ликвидации или банкротства.

Наши юристы персонально рассматривают каждую задачу, поэтому алгоритм действий выбирается соразмерно текущей ситуации. К примеру, проверка партнера, с которым планируется заключить крупную сделку, должна проводиться по всем аспектам его финансовой деятельности. Если же нужно проверить ИП или ООО, поставляющих товары или оказывающих услуги на незначительную сумму (не критичную для Вас), можно обойтись изучением учредительных документов, доверенностей на право подписи и сопутствующих документов.

Выбор конкретного порядка юридических процедур, как и стоимость данной услуги, обсуждаются в ходе предварительной бесплатной консультации. Звоните!

Заказать обратный звонок

Заполните форму, и мы перезвоним Вам в течение 30 минут.

Бесплатная консультация юриста прямо сейчас